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陕西省国际信托投资股份有限公司第五届董事会第九次聚会决议通告
宣布时间：2006-11-02   泉源：   分享到：
证券代码：000563  股票简称：db电竞官网入口A  通告编号：2006-45
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
第五届董事会第九次聚会决议通告
 
本公司及董事会全体成员包管通告的内容真实、准确、完整，，，， ，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。
 
        陕西省国际信托投资股份有限公司董事会于2006年11月6日以书面和电子邮件方法发出召开第五届董事会第九次聚会的通知，，，， ，，，，并于11月8日（星期三）下昼2:30在陕西高速神州旅馆一楼明厅以现场表决方法准期召开。。。。。。。董事侯文忠、自力董事陈宇因公请假未出席聚会，，，， ，，，，划分委托董事长薛季民、自力董事杨丽荣代为出席聚会并行使表决权；； ；；；；；；部分监事、高级管理职员和羁系部分向导等列席聚会。。。。。。。唬� ；；；；；＞刍岬恼倏泻现绰衫蚝汀豆菊鲁獭返鹊幕�。。。。。。。
聚会由薛季民董事长主持，，，， ，，，，经与会董事认真审媾和表决，，，， ，，，，形成以下决议：
一、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；； ；；；；；；
二、通过《关于制订〈股东大聚会事规则〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；； ；；；；；；
三、通过《关于修改〈董事聚会事规则〉的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权）；； ；；；；；；
四、通过《关于召开2006年第三次暂时股东大会的议案》（7票赞成、0票阻挡、0票弃权），，，， ，，，，有关事项见《关于召开2006年第三次暂时股东大会的通知》。。。。。。。
上述第一、二、三项议案尚需提交股东大会审议，，，， ，，，，《章程》修正案须报经中国银监会陕西羁系局批准。。。。。。。议案详细内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。。。。。。。
特此通告。。。。。。。
 
 
 
陕西省国际信托投资股份有限公司
董  事  会
                                二OO六年十一月八日